Почётного консула Непала приговорили к 10 годам за отмывание 1 млрд рублей

Смольнинский районный суд огласил 7 апреля приговор по уголовному делу в отношении почётного консула Непала Александра Терентьева, признанного виновным в мошенничестве и в легализации денежных средств. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Терентьев с 2007 года вместе с П., участником ООО «Петербургские отели» и ООО «ТП Инвест», и владея по 50% долей уставного капитала, не позднее октября 2016 года приобрёл в Петербурге права на принадлежащие П. доли в капитале данных и подконтрольных юрлиц ради получения 100% долей капитала. Он купил у П. право на имущество 50% долей капитала ООО «Петербургские отели» рыночной стоимостью почти 300 млн рублей, право ООО «Проками» требования долга ООО «Уютный дом» на более 15 млн рублей, а всего на 314 675 695, 40 рублей.

При этом, обвиняемый стал единственным участником ООО «Петербургские отели» и незаконно приобрёл недвижимость дочернего ООО «Гостиница на Садовой», общей стоимостью не менее 783 407 750 рублей.

Также он не позднее ноября 2016 года попытался легализовать указанное имущество с помощью переоформления имущества на подконтрольные ему юридические и физические лица, тем самым «отмыв» более 1 млрд рублей.

Мужчина свою вину не признал, попросил его оправдать.

Суд, по совокупности приговоров, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима и взыскал в пользу потерпевшего более 300 млн рублей в пользу ООО «Петербургские отели» в лице представителя К. — 766 910 700 рублей.

Ранее 78.ru писал, что Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об отмывании денег и мошенничестве, фигурантом которого является почётный консул Непала Александр Терентьев.