Суд в Петербурге вынес приговор членам ОПГ за отмывание более 2 млрд рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Булавенко, Михаила Чижевского, Алексея Девятова, Стеллы Абрамович, Дмитрия Копылова, Игоря Кузьмина, Артема Сухих и Дмитрия Серова, признанных виновными в незаконной банковской деятельности, а также Сергея Румянцева, обвиняемого в легализации средств. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

В марте 2017 года некий П. (дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, в которую вошли фигуранты. Мужчина снял несколько нежилых помещений: в одном располагался головной офис, во втором производился учёт, хранились деньги и совершались операции. Для обналичивания он использовал оформленное на него лично ООО «ГСТ», а также ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», которые якобы занимались оптовой торговлей и строительством и на которые были открыты банковские счета. Преступная группа работала не менее четырёх лет, с марта 2017-го по июль 2021-го.

Участники преступной группы смогли заключить неформальные договоры не менее чем с 18 различными ООО, АО, ЗАО, получив от клиентов в общем счёте почти 2,5 млрд рублей, которые обналичили, а в качестве обговорённой комиссии забрали себе не менее 333 млн рублей.

Суд назначил Серову и Румянцеву два года условно с испытательным сроком два года со штрафом 300 тыс. рублей. Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих — три года условно с испытательным сроком три года со штрафом 300 тыс. рублей. Чижевскому, Коробкину — три года в ИК общего режима со штрафом 400 тыс. рублей каждому. Взяты под стражу в зале суда. Абрамович получила четыре года в ИК общего режима и оштрафована на 400 тыс. рублей, взята под стражу в зале суда.

Ранее 78.ru писал, что следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело о хищении свыше 29 млн рублей у регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.